재단법인 한살림재단 창립총회

○ 회의일시 : 2015년 8월 12일(수) 11시
○ 회의장소 : 대전 선샤인호텔

설립취지문
생명의 세계관을 바탕으로 소외계층의 경제적 자립, 지역살림 및 지역복지 활동, 지속가능한 농업·농촌 실현, 생태농업 연구·보급, 생명문화 및 생태보전 활동 등에 기여하는 개인 및 단체를 지원함으로써 더불어 사는 생명세상과 사회 일반의 공익을 실현함을 목적으로 한다.

사업
소외계층의 경제적 자립과 삶의 질 향상을 위한 공익사업
지역살림, 마을공동체 등을 위한 사회적경제조직의 자립경영 실현을 위한 연구 · 공익사업
국내 영세 소농 및 제3세계 가족소농의 농업자립에 필요한 공익사업
지속가능한 농업·농촌 실현과 지역공동체 육성·지원 등에 필요한 연구 · 공익 사업
지역 생명문화 및 생태보전 운동의 활성화를 위한 공익사업
농적 가치 중심의 귀농·귀촌 정착을 위한 공익사업
생산현장 맞춤형 생태농업기술 연구·보급에 필요한 공익사업
개인 및 단체의 지정기탁에 따른 공익기금과 특정 주제를 갖는 목적형 기금의 조성 및 지원사업
기타 재단의 목적사업 달성에 필요한 사업

이사회
– 이사장 이재화

– 이사
김영동 대구문화재단 이사
김찬모 한살림생산자연합회 회장
박혜숙 한살림서울생협 이사장
이호열 아산제터먹이사회적협동조합 이사장
정지연 한살림대전생협 이사장
하선주 전 모심과살림연구소 이사
허헌중 지역재단 상임이사

– 감사
김종욱 법무법인 태일 변호사
최성호 ㈜골든베어스홀딩스 대표이사

[창립총회 회의록]
회의안건

① 의장선출
② 설립취지 채택
③ (가칭)공익재단법인 한살림재단 공식명칭 결정
④ 정관(안) 심의 및 승인
⑤ 출연재산(안) 채택
⑥ 임원 선임 및 임기 결정
⑦ 이사장 선출
⑧ 사업계획서 및 수지예산서(안) 심의 및 승인
⑨ 사무소 설치
⑩ 법인조직 및 상근임직원 정수 책정

발기인
– 출석 : 이상국(사단법인 한살림 대표이사), 김영동, 김찬모, 이재화, 이호열, 정지연, 하선주, 허헌중, 김종욱
– 결석 : 박혜숙, 최성호

회의내용
– 임시 사회자 이상국은 본 총회가 적법하게 성립되었음을 성원 보고한 후 ‘의장 선출’을 상정하다.

□ 제1호 안건 : 의장선출
o 이재화님이 이상국님을 임시의장으로 추천을 주문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제2호 안건 : 설립취지 채택
o 설립취지문을 김찬모님께서 총회자료를 근거로 낭독하다.
o 의결) 준비된 설립취지문(안)에 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제3호 안건 : (가칭)공익재단법인 한살림재단 공식명칭 결정
o 공식명칭에 대해 하선주님이 공익재단법인 한살림재단으로 제안하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제4호 안건 : 정관(안) 심의 및 승인
o 정지연님이 정관(안)을 낭독하다.
o 정관 작성 과정에 대해 의장이 부연 설명하고 원안 승인을 주문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제5호 안건 : 출연재산(안) 채택
o 출연재산 내용을 의장이 설명하고 김찬모님께서 원안 승인을 주문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다.
– 출연재산 채택 의결내용

▷주식 및 출자 : 323,915,000원 → 기본재산
▷현금 : 1,473,193,274원 → 보통재산

□ 제6호 안건 : 임원 선임 및 임기결정
o 임원의 수는 정관 심의에서 기 결정되었듯이 이사 6명 이상 15명 이내, 감사 2명를 선 임하기로 하고 김영동, 김찬모, 박혜숙, 이재화, 이호열, 정지연, 하선주, 허헌중 이상 8명의 이사, 김종욱, 최성호 이상 2명을 감사로 추천하다.
o 이사 및 감사의 임기는 2년으로 의결 주문하다.
o 의장이 제안된 이사 및 감사 후보자에 대한 동의, 재청 여부를 묻고 전원 찬성하다.
o 의결) 의장이 임원의 선출 및 임기가 가결되었음을 선포하다.

□ 제7호 안건 : 이사장 선출
o 하선주님께서 이재화님을 이사장으로 추천하다.
o 의결) 의장이 이사장으로 이재화님이 선출되었음을 선포하다.

□ 제8호 안건 : 사업계획서와 수지예산서(안) 심의 및 승인
o 김찬모 이사가 총회자료를 근거로 제안 설명하고 김종욱 감사가 원안 승인을 주 문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다

□ 제9호 안건 : 사무소 설치
o 의장이 한 살림연합(안성 소재) 법인 사무실을 무상 사용하는 것에 대해 설명하 고 의결 주문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다

□ 제10호 안건 : 법인조직 및 상근임직원 정수 책정
o 의장이 총회자료집을 근거로 설명하고 의결 승인을 주문하다.
o 의결) 전원 찬성으로 승인하다

폐회선언 : 12:45
o 의장이 폐회 동의 여부를 물으니 모두 동의하여 폐회를 선언하다.